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19 ore fa Fatture false nel commercio di pellet: 22 indagati per frode al fisco
Operazione della guardia di finanza: tre persone accusate di riciclaggio e altre di autoriciclaggio in criptovalute fra Cecina e Londra. Cento imprenditori coinvolti, giro d'affari di 100 milioni CECI ...
Il Piccolo

1 settimane fa Fingevano di innamorarsi degli anziani delle case di riposo dove lavoravano, estorto un milione di euro in 10 anni
Due donne e il figlio di una di queste sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, estorsione ed autoriciclaggio. Le due, che lavorano come Oss in case di riposo del territor ...
quotidianopiemontese.it

2 settimane fa AGLIÈ – Arrestate tre persone per truffa, tra cui due operatrici in una RSA di Valperga
AGLIÈ – Arrestate 3 persone (due donne, una italiana e una straniera, portate in carcere e il figlio della prima, ai domiciliari), per associazione per truffa, estorsione ed autoriciclaggio. I Carabin ...
obiettivonews.it

2 settimane fa Truffavano anziani e giocavano al casinò: tre arresti nel torinese, c’è una calabrese
Associazione a delinquere, truffa aggravata continuata in concorso, autoriciclaggio ed estorsione. Sono le accuse mosse a tre persone arrestate stamani nel torinese. Si tratta di una donna originaria ...
cn24tv.it

4 settimane fa Controlli in Stazione a Bologna: un arresto
Dovrà espiare una pena residua di 25 giorni di reclusione e 300 euro di multa, per autoriciclaggio, il trentacinquenne siciliano rintracciato nella mattinata dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, ...
Sassuolo 2000

4 settimane fa Castrovillari, Gdf sequestra criptovaluta e beni per 370.000 euro per malversazione a danno dello Stato ed autoriciclaggio
La Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni mobili, immobili e di criptovaluta (bitcoins) emesso dal G.I.P.
Il Giornale di Calabria

1 mesi fa Calabria: sequestro di criptovaluta e beni per 370.000 euro per malversazione a danno dello stato ed autoriciclaggio
Castrovillari: sequestro della guardia di finanza di criptovaluta e beni per 370.000 euro per malversazione a danno dello stato ed autoriciclaggio La Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillar ...
Stretto Web

1 mesi fa Malversazione a danno dello Stato e autoriciclaggio, Guardia di Finanza Castrovillari sequestra criptovaluta
Castrovillari - La Guardia di finanza di Castrovillari ha sequestrato beni mobili, immobili e criptovaluta (bitcoins) nell'ambito di un'indagine a carico di un 53enne accusato dei reati di ...
il Lametino.it

1 mesi fa Malversazione e autoriciclaggio, Gdf sequestra criptovaluta
(ANSA) - CASTROVILLARI, 18 AGO - La Guardia di finanza di Castrovillari ha sequestrato beni mobili, immobili e criptovaluta (bitcoins) nell'ambito di un'indagine a carico di un 53enne accusato dei rea ...
ANSA

1 mesi fa Preventivi “gonfiati” e “giro” di fatture: quatto indagati per truffa e riciclaggio
Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono queste le accuse contestate, a vario titolo, a quattro persone coinvolte in un’indagine della Procura l ...
cn24tv.it


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