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6 giorni fa Scoperta un’organizzazione criminale internazionale dedita alla truffa, frode fiscale e riciclaggio
E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio  del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, ...
La Valle dei Templi

6 giorni fa antiriciclaggio, eseguiti 53 decreti di perquisizione in Puglia
Bari, 07 luglio 2020. Dalle prime ore della mattina, i Finanzieri del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari – su delega della P ...
Stato Quotidiano

1 settimane fa antiriciclaggio, 14 sale Vlt nel mirino della Gdf in Puglia
Operazione antiriciclaggio della Guardia di finanza fra Bari e Barletta Andria Trani, sotto la lente la gestione illecita di 14 sale Vlt. Dalle prime ore della mattina, i Finanzieri del Servizio centr ...
Gioconews

1 settimane fa Truffa, frode fiscale e riciclaggio: sei persone arrestate dalla guardia di finanza di Asti
E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, ...
Gazzetta d'Asti

1 settimane fa Asti, sei arresti per la truffa alle società in procedura prefallimentare
E’ ancora in corso dall’alba di oggi una massiccia operazione antiriciclaggio attuata dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Asti che ha già portato all’arresto di 6 p ...
lanuovaprovincia.it

1 settimane fa Truffe, frode fiscale e riciclaggio: 6 arresti
Massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma Massiccia operazione antiric ...
verbanonews.it

1 settimane fa Truffa, riciclaggio e frode fiscale, 6 arresti ad Asti, agivano a Bra, Torino, Napoli, Varese e Roma
E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, ...
quotidianopiemontese.it

1 settimane fa Operazione antiriciclaggio con sorpresa: Bruno Peres in una delle case sequestrate
Quando, ieri mattina, hanno fatto irruzione nell'attico di viale Copenaghen 39, all'Eur, Bruno Peres dormiva. Svegliato di soprassalto dai carabinieri del nucleo operativo di via in Selci, il difensor ...
il Giornale

1 settimane fa Italia rischia deferimento Corte Ue su norme antiriciclaggio
BRUXELLES - Italia, Danimarca e Repubblica ceca devono attuare integralmente l'ultima direttiva Ue antiriciclaggio entro tre mesi se non vogliono correre il rischio di finire alla Corte Ue. La Commiss ...
ANSA

1 settimane fa Ue chiede sanzioni per Austria, Belgio, Olanda su norme antiriciclaggio
BRUXELLES (Reuters) - La Commissione europea ha deferito Austria, Belgio e Olanda alla Corte di giustizia Ue per non aver pienamente recepito nelle legislazioni nazionali le norme comunitarie contro i ...
Reuters on MSN.com


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